Operação em MS e mais 3 estados investiga instituições que movimentaram mais de R$ 200 milhões

A Polícia Civil desencadeou nesta quarta-feira (1º) a Operação Money Trail contra organização criminosa especializada no tráfico de drogas e armas. Ao todo são 45 mandados de busca e apreensão que devem ser cumpridos em Mato Grosso do Sul e outros três estados, são eles Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

 

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Justiça do Rio de Janeiro, com base em investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil fluminense.

 

As investigações possibilitaram a identificação de 16 indivíduos ligados a organização criminosa dedicada a lavagem de dinheiro. A ação tem o objetivo de arrecadar material probatório para a devida investigação criminal dos envolvidos.

 

 

Com base nos elementos, seguindo o “rastro do dinheiro”, verificou-se a existência de uma sofisticada cadeia de circulação ilícita de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, dividida em núcleos interligados.

 

Nos núcleos marginais ou “do varejo” as recursos em espécie são arrecadados pela venda de drogas no varejo e pela prática de crimes patrimoniais como roubos a bancos, furtos de Caixas Eletrônicos, explosões de Agências Bancárias, roubos a centros de distribuição, entre outras praticas criminosas. Sendo posteriormente depositados em contas de laranjas indicadas e operadas pelos núcleos intermediários sediados principalmente no Estado de São Paulo ou diretamente nos núcleos de fronteira sediados em Mato Grosso do Sul para pagamento de armas e drogas adquiridas.

 

No Estado do Mato Grosso do Sul, são cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades fronteiças de Corumbá, que faz fronteira com Porto Quijarro, na Bolívia, Ponta Porã, que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai e em Chapadão do Sul em desfavor de integrantes do tráfico de armas e drogas identificados como beneficiários finais dos valores movimentados.

 

 

Trata-se da 1ª fase ostensiva da investigação que iniciada há dois anos com a apreensão documentos e comprovantes de depósitos arrecadados no bojo de operação contra organização criminosa especializada em crimes contra Instituições Financeiras pela DRF, a partir dos quais foram requisitados e analisados diversos Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, bem como representadas e analisados medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal, bancária, telemática e telefônica. 

 

A operação objetiva a busca de elementos de prova através da apreensão de aparelhos telefônicos, documentos, bem como a identificação de outros envolvidos no esquema e de empresas de fachada utilizadas para a movimentação financeira.