Lavagem de dinheiro
Transparência
Estopim para investigações contra Reinaldo, delação dos Batista é repactuada pela PGR
Revalidada, delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista implicou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em corrupção e lavagem de dinheiro.
Campo Grande
Réus da Lama Asfáltica tentaram suspender processo com novo pedido de perícia em MS
Em nova tentativa de travar processo decorrente da Operação Lama Asfáltica, os réus Alberto Krampe Amorim dos Santos e Elza Cristina Araújo dos Santos, proprietários da Proteco Construções Ltda, perderam mais um recurso impetrado na Justiça Federal. Trata-se do habeas corpus criminal, com pedido de liminar, em ação pena que corre na 3ª Vara Criminal […]
Campo Grande
Em ação contra Reinaldo e mais 23, ministro do STJ dá prazos para defesa e avalia ‘cisão’
Relator da Ação Penal 980, que tramita no STJ (Superior Tribunal de Justiça), o ministro Félix Fischer deu prazo de 15 dias para o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e outros 23 denunciados por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, oferecerem defesa escrita. Esse é mais um passo no processo, que pode culminar no afastamento do […]
Campo Grande
Após derrota no STF, Reinaldo tenta manobra para ‘atrasar’ afastamento
Defesa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) apresentou novo recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça) contra o inquérito 1.190, que descobriu esquema de desvio de dinheiro público em Mato Grosso do Sul e deu origem à Operação Vostok. Trata-se de um embargo de declaração contra a apuração que culminou na Ação Penal 980 e implica […]
Campo Grande
Comprou Pantanal Cap e quer seu dinheiro de volta? Confira como resgatar
Com as atividades suspensas e escritório lacrado, mediante ordem judicial, a Pantanal Cap informou que vai devolver o dinheiro dos títulos comprados para o sorteio que seria realizado no domingo (6/12). Neste fim de semana, seriam sorteados uma casa, um carro e uma motocicleta. Conforme informações da empresa, o sorteio de domingo foi cancelado. “Estamos […]
Ponta Porã
Alegando doença pulmonar grave, defesa pede prisão domiciliar para Fahd Jamil
Na noite de quinta-feira (3), a defesa de Fahd Jamil, réu no âmbito da Omertà, entrou com novo pedido de habeas corpus. A intenção é a de substituir a prisão preventiva já decretada por prisão domiciliar. O mandado deveria ter sido cumprido em 18 de junho deste ano, durante a terceira fase da operação. Conforme […]
Transparência
Fischer pede pauta na Corte Especial e STJ fica mais perto de decidir se afasta Reinaldo Azambuja
Corte Especial do STJ também é a responsável por deliberar sobre um possível afastamento do governador de Mato Grosso do Sul do cargo.
Campo Grande
MPF questiona sigilo que ‘acoberta’ traficantes milionários investigados no MS
Processo envolvendo traficantes milionários investigados no âmbito da Operação Status, deflagrada pela Polícia Federal em setembro deste ano, em Mato Grosso do Sul, corre em segredo de justiça. Para o MPF (Ministério Público Federal) o sigilo representa “inegável transgressão ao dever de transparência”. A medida, ao não tornar pública informações sobre criminosos que causaram pr...
Brasília
Processo é desmembrado e Temer vai responder à Justiça Federal no Rio e em SP
A Justiça Federal no Rio de Janeiro determinou nesta quarta-feira, 2, que o processo da Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato no Rio, em que um dos réus é o ex-presidente Michel Temer (MDB), seja desmembrado. Parte da ação deverá ser redistribuída para a Justiça Federal em São Paulo, permanecendo o restante na 7ª Vara […]
Campo Grande
Confira a lista: nova fase da Omertà prendeu 12 em Campo Grande
A Operação Arca de Noé fechou a empresa Pantanal Cap, prendeu 12 pessoas e bloqueou R$ 18 milhões das contas da empresa de títulos de capitalização sediada no Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande, nesta quarta-feira (02). Os presos são: Cláudio Rosa de Moraes; Augustinho Barbosa Gomes; Darlene Luiza Borges; José Ney Martins, Cícero Balbino; […]
Campo Grande
Operação lacrou Pantanal Cap e ainda bloqueou R$ 18 milhões da empresa
Além de lacrar a Pantanal Cap, a Operação Arca de Noé, sexta fase da Operação Omertà, também bloqueou R$ 18 milhões das contas da empresa de títulos de capitalização sediada no Itanhangá Park, em Campo Grande. A ação foi realizada nesta quarta-feira (02) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), do […]
Campo Grande, Ponta Porã
Em 1 dia, Galã do PCC pagou R$ 197 mil a laranjas em 16 transferências
Condenado a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro, Elton Leonel Rumich da Silva, o Galã, traficante internacional que atuava em benefício do PCC (Primeiro Comando da Capital), pagou cinco laranjas com R$ 197 mil em 16 transações diferentes. O valor foi repassado em um único dia, com apoio de um doleiro, responsável por […]
Campo Grande
Areia Branca: PF mira quadrilha que enviava 3 t de cocaína por mês da Bolívia para MS
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (02), a Operação Areia Branca, para prender integrantes de uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Investigação apontou que o grupo enviava três toneladas de drogas por mês, da Bolívia para o Brasil, utilizando aeronaves. Em Mato Grosso do Sul, os mandados são […]
Transparência
Derrota no STF: Fachin nega liminar de Reinaldo e mantém ação penal por corrupção no STJ
Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recorreu ao STF para suspender processo em que é implicado no recebimento de R$ 67,7 milhões em propina.