MS é alvo de operação do Gaeco contra grupo criminoso em fraudes de criptomoedas

A terceira fase da operação Kryptos, denominada Valeta, cumpriu mandados em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, nesta quinta-feira (3), contra uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, e um de prisão. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e decorreram de um esforço conjunto entre a Polícia Federal e Ministério Público Federal. Foi descoberto que uma advogada era responsável pela administração de duas empresas com sede em Campo Grande.

Ela desenvolvia o papel de intermediar a movimentação financeira entre a principal empresa investigada na operação Kryptos e empresas estabelecidas no exterior, fato esse, inclusive, que possibilitou a continuidade das atividades ilícitas desenvolvidas pela referida empresa, mesmo após a deflagração da primeira fase da operação.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais e, se condenados, poderão cumprir pena de até 22 anos de reclusão.