Operação combate sonegação e fraude de R$ 350 milhões em frigoríficos de MS

Equipes buscam provas em MS e SP

Com objetivo de desarticular uma organização criminosa que agia em frigoríficos de Campo Grande, Terenos e São Paulo a PF (Polícia Federal), a Receita Federal do Brasil e o MPF (Ministério Público Federal) deflagraram na manhã desta sexta-feira (28) a segunda fase da Operação Labirinto de Creta. O grupo é responsável por fraudar cerca de R$ 350 milhões do Fisco Federal.

A ação visa combater organizações criminosas que utilizam essas empresas para a sonegação de altos valores, para não efetuarem o pagamento de obrigações previdenciárias e que ainda burlar direitos trabalhistas dos empregados.

Segundo a PF, os bens adquiridos, frutos da sonegação fiscal, restavam “blindados” pelos reais proprietários, que utilizavam ‘laranjas’ ou de empresas criadas para este fim. Nessa linha, apurava-se o crédito tributário, porém, não era possível reaver os valores sonegados pelas empresas pois o quadro societário pertencia a pessoas desprovidas de capacidade econômica

Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e empresas ligadas e vinculadas à Organização Criminosa, nas cidades de Terenos e Campo Grande e São Paulo.

Participam da operação aproximadamente 100 policiais federais, 18 auditores fiscais e 14 analistas da Receita Federal do Brasil. As diligências desta manhã buscam obter novas provas para a investigação e apreender bens provenientes adquiridos em proveito do esquema de corrupção. Veículos de luxos, joias, e bebidas já foram apreendidas na ação.

Primeira fase

A primeira fase da operação foi deflagrada em novembro de 2014, também com foco no ramo frigorífico. Em razão da primeira ação, um empresário do ramo foi condenado a cinco anos e 8 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro.

A decisão proferida foi uma das primeiras onde a tipificação penal do crime de sonegação fiscal foi considerado como antecedente ao crime de lavagem dinheiro, fruto de modificação legislativa recente quanto aos delitos antecedentes para a configuração de crime de lavagem de capitais.

Operação

O nome da operação tem origem na Mitologia Grega, fazendo-se referência a um labirinto que existia na cidade de Creta, com vários percursos intrincados, construídos com a intenção de desorientar quem os percorria e que abrigava o lendário Minotauro.