Lavagem de dinheiro

Sessenta e seis bets têm funcionamento liberado; confira lista
O número de empresas autorizadas corresponde a 58% dos pedidos iniciais (113)

Lula concede indulto natalino a presos com HIV, câncer e gestantes
Foram excluídos condenados pelo 8 de janeiro e abuso de autoridade

Decreto de indulto natalino será publicado no Diário Oficial da União de segunda-feira
A nova versão do decreto amplia a lista de beneficiários

Polícia Federal investiga assessores de deputados do PL
As buscas investigam crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Dois são presos em Campo Grande em Operação de Goiás contra o tráfico interestadual de drogas
São cumpridos 17 mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão domiciliar em três Estados.

Investigação do RS contra lavagem de dinheiro do narcotráfico tem mandado cumprido em MS
A ofensiva contou com apoio operacional de 200 policiais civis gaúchos e de outros quatro Estados

Limpeza da base de usuários: como a Legitimuz protege operadores e usuários do iGaming
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CPI das Bets poderá ter canal de denúncias sobre jogos online
Proposta faz parte de um requerimento da senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke, relatora da CPI em questão

Polícia Federal mira organização transnacional criminosa por lavagem de dinheiro
Ação cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza

Virgínia Fonseca, Felipe Prior e autoridades serão ouvidas durante a “CPI das Bets”
Serão ouvidos, ainda, o empresário Alex Fernando André na condição de testemunha, e, na condição de convidado, André Feldman, CEO da Big Brazil

Senado debate a legalização de jogo do bicho e funcionamento de cassinos
Projeto também permite apostas em corridas de cavalos

Com crescentes casos de fraudes e crimes digitais em MS, saiba como proteger seu CPF gratuitamente
A ferramenta dificulta que fraudadores solicitem empréstimos, abram empresas ou realizem operações financeiras sem a autorização