Uma organização criminosa responsável por movimentar mais de R$ 120 milhões em 1 ano e meio com eletrônicos importados de forma clandestina está sendo alvo da Polícia Federal e Receita Federal nesta quarta-feira (16) em Ponta Porã, Ribeirão Preto (SP) e em 5 cidades do Mato Grosso. A operação foi batizada de “Sign Off”.
A operação tinha como objetivo desarticular a quadrilha, que movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas de fachada, registradas em nome de “laranjas”. O esquema financeiro foi desenvolvido para disfarçar a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos.
Uma equipe de 180 policiais federais e 74 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal estão cumprindo 50 mandados de busca e apreensão em Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Sinop/MT, Alta Floresta/ MT, Rondonópolis/ MT, Ribeirão Preto/ SP e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.
As atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos foram suspensas, segundo ordem judicial, bem como o sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias.
Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do inquérito policial. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da SJMT (Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso).
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais, e podem pegar mais de 20 anos de prisão.
