Durante a deflagração da operação ‘La Famiglia’, na manhã desta terça-feira (6), em Mato Grosso do Sul, contra o núcleo da organização criminosa do ex-major Sérgio Roberto de Carvalho, a Polícia Federal cumpriu ao todo no Estado, 7 mandados de busca e apreensão.
Segundo informações da PF, em Campo Grande foram cumpridos seis mandados e um mandado em Jaraguari. Já em São Paulo e São José do Rio Preto foram cumpridos um mandado em cada. Foi decretado o sequestro de imóveis dos investigados avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões.
A operação foi para desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro por pessoas ligadas ao núcleo familiar do narcotraficante internacional, Sérgio Roberto Carvalho, que foi preso na Hungria, no dia 21 de junho deste ano.
O núcleo era responsável por parte da movimentação financeira, aquisição, administração e alienação de bens oriundos de suas práticas criminosas. Foram expedidos nove mandados de busca e apreensão, em Campo Grande, Jaraguari, São Paulo e São José do Rio Preto.
A investigação
A investigação evidenciou a prática de atos de lavagem de dinheiro consubstanciados em negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis, em especial fazendas, subsidiados com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas, bem como investimentos com a finalidade de desempenhar atividade rural pecuária, visando, assim, converter os ativos ilícitos em lícitos.
A operação é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no dia 23 de novembro de 2020 em diversos estados da federação e no exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de tráfico internacional de drogas.
A investigação deflagrada nesta terça (6) recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada pelo núcleo familiar do chefe do esquema delituoso desmantelado na sobredita operação, responsável pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.
Prisão ex-major Carvalho
A prisão do ex-major aconteceu após uma investigação da Polícia Judiciária portuguesa, em articulação com as autoridades brasileiras, teria sido determinante para o fim do império do barão da droga — que tinha atividade em Portugal, onde estaria lavando dinheiro por meio de investimentos milionários, nomeadamente em imóveis que foram arrestados por ação da polícia.
