Uma pessoa foi presa em Campo Grande durante a Operação ‘Dama do Tráfico’, que investiga uma organização criminosa que movimentou aproximadamente R$ 2,5 milhões com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Amapá, nessa terça-feira (25).
A operação foi deflagrada pela Denarc (Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos) do Amapá, com apoio da Dracco (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado) de Mato Grosso do Sul e da Denarc do Pará para desarticular a organização, que é especializada no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
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Durante a operação, seis pessoas foram presas preventivamente, sendo uma delas em Campo Grande. No Macapá, foram três presos, inclusive a principal líder do esquema criminoso, enquanto outro integrante foi preso em Bragança, no Pará.
Grupo é liderado por companheira de preso
As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Amapá apontam que o grupo é liderado pela companheira de um preso do Iapen (Instituto de Administração Penitenciária). Segundo explicou o delegado titular da Denarc, Estefano Santos, o grupo movimentou aproximadamente R$ 2,5 milhões com a empreitada criminosa por semestre.
Entre as atividades criminosas, estavam complexos esquemas de lavagem de dinheiro, que envolvia o uso de contas bancárias até em nome de menores de idade e utilização de empresas de fachada.
“Estas atividades incluíam não apenas a aquisição e distribuição de entorpecentes, mas também complexos esquemas de lavagem de dinheiro. O esquema de lavagem envolvia a utilização de contas bancárias em nome de terceiros, incluindo menores de idade, depósitos em espécie, e empresas de fachada”, explicou Estefano.
Ainda conforme o delegado, durante as investigações foi identificada a técnica conhecida como “smurfing”, usada com o intuito de dificultar a identificação da origem ilícita dos fundos.
“Além disso, identificou-se o uso da técnica conhecida como “smurfing”, que se caracteriza pela fragmentação de grandes quantias de dinheiro em pequenas transações, dificultando a identificação da origem ilícita dos fundos”, acrescentou.
Além dos mandados de prisão, a Operação Dama do Tráfico foi planejada para cumprir nove mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens e valores associados à organização criminosa.
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