Os agentes da Polícia Federal já deixaram o prédio na Avenida Afonso Pena, na manhã desta quinta-feira (3), em Campo Grande, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma das salas do local. São cumpridos mandados em seis estados, além de Mato Grosso do Sul.
Os policiais saíram do local com malotes, mas não há informações sobre o que foi apreendido na empresa de uma sala comercial. Além de Campo Grande, são cumpridos mandados em Dourados.
A operação Sucessão é um desdobramento da operação Spectrum, que acabou na prisão de Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como “Cabeça Branca”, considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil. Os agentes chegaram ao local antes das 6 horas da manhã desta quinta (3). São cumpridas, também nesta quinta (3), medidas judiciais contra familiares do ‘Cabeça Branca' que o ajudavam na lavagem do dinheiro de origem ilícita.
A Operação Fluxo Capital, por sua vez, tem por objetivo desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores.
As investigações mostraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante “Cabeça Branca”, tendo relação também com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas.
Durante as investigações descobriu-se a movimentação financeira de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados. Foram apreendidos aproximadamente R$ 12 milhões em espécie no curso das investigações. O controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai.
Mandados
Estão sendo cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em seis estados, além do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão no Paraguai. São alvos da operação Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Roraima e Santa Catarina.
Também são executados sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais dos contadores investigados.
