Criminosos falsificavam empréstimos para desviar dinheiro
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) a Operação Inimigo Oculto, com o objetivo de desarticular um grupo que teria desviado quase R$ 1 milhão dos cofres da Caixa Econômica Federal.
Segundo as investigações, três ex-funcionários do banco teriam desviado valores da Caixa concedendo empréstimos fraudulentos a amigos e familiares. Ao todo, foram 46 empréstimos. Os três são alvos de mandados de prisão temporária.
A Polícia Federal ainda cumpre 30 mandados de condução coercitiva em endereços residenciais. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 950 milhões pertencentes a contas bancárias dos investigados.
A Operação cumpre mandados no Pará, na Bahia e no Distrito Federal. Os indiciados podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Os crimes
De acordo com as investigações, os funcionários da Caixa usavam senhas dos empregados do banco e inseriam no sistema os empréstimos fraudulentos, informando rendas fictícias sem necessidade de comprovação.
Assim que os empréstimos eram concedidos, os investigados sacavam os valores e transferiam para suas contas bancárias, para que a Caixa não bloqueasse as contas assim que as fraudes fossem identificadas.
