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Lavagem de dinheiro
CNJ aposenta compulsoriamente desembargadora do TJBA investigada na Operação Faroeste
Magistrada é investigada no âmbito da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de sentenças relacionadas à grilagem de terras no oeste da Bahia
Ex-bailarina do Faustão presa por lavagem de dinheiro dizia sofrer preconceito por ser “sexy e bem sucedida”
Natacha Horana foi presa na última quinta-feira (14), em ação da Polícia Civil de São Paulo
Ex-bailarina do Faustão é presa por lavagem de dinheiro em São Paulo
Polícia apreendeu R$ 119.650 em dinheiro vivo com a ex-bailarina nesta terça-feira (19)
STF mantém condenação de Fernando Collor na Lava Jato
Na semana passada, a Corte formou maioria para rejeitar os recursos da defesa
Brasileiro acusado de criar ‘universidade fantasma’ na fronteira para lavar dinheiro do PCC é preso
Criminoso é procurado por fraude de US$ 7 milhões contra uma empresa no Brasil
Lewandowski descarta federalizar caso de assassinato de delator do PCC em Guarulhos
Por mais que o caso tenha resvalado em competência federal, Lewandowski afirmou que a atuação deve se limitar a autoridades de São Paulo
PF prende no Recife membro de quadrilha chefiada por empresário morto em frente a academia
Criminosos movimentaram mais de R$ 77 milhões em quatro estados; eles são suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Força-tarefa afasta oito PMs investigados por suspeita de envolvimento no caso da execução de delator do PCC em aeroporto
Agentes da Polícia Militar já eram investigados antes por denúncias de que faziam segurança particular para Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto com 10 tiros na sexta (10). Polícia investiga causas e motivos do crime
STF continua audiência sobre impactos das bets no Brasil nesta terça
Nesta terça, as discussões seguem com mais 12 participantes
Coaf: aumenta número de alertas de atividades suspeitas ligadas a bets
CNC diz que a legislação, ao promover a prática de jogos de azar, causa impactos negativos nas classes sociais menos favorecidas
Execução: Veja lista de joias que delator do PCC morto em Guarulhos levava na mala
Gritzbach era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC
Polícia investiga manipulação de resultados no futebol carioca
Fraudes teriam ocorrido na série B do campeonato estadual deste ano
STF tem maioria para rejeitar recurso de Collor e manter pena de prisão
O processo ainda não transitou em julgado, ou seja, há outros recursos possíveis
Com marido na cadeia, esposa de Nego Di anuncia venda de conteúdo adulto
Nego Di está preso desde julho por, supostamente, cometer estelionato e lavagem de dinheiro; agora, sua mulher decidiu vender conteúdo adulto
Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Lava Jato assinadas por Sergio Moro
Dirceu chegou a ser condenado a 23 anos por suposta atuação em esquemas na Petrobras
CPI recorre de decisão que barrou depoimento de Deolane
A oitiva estava prevista para esta terça-feira (29)
KYC: Legitimuz garante 30% a mais de conversão que concorrentes
O processo de KYC (Know Your Customer) é crucial no setor de iGaming para assegurar segurança, conformidade regulatória e prevenção de fraudes.
Governador do RJ diz que traficantes atiraram contra pessoas nas ruas
Cláudio Castro afirma que reação do tráfico foi “desproporcional”
Afastamento de desembargadores não afeta serviços à população, diz nota do TJMS
Órgão afirma que atua normalmente apesar do caso
Preso há três meses, Nego Di tem novo pedido de liberdade negado
Nego Di está envolvido em um caso de estelionato e lavagem de dinheiro; após mais um tentativa da defesa, a Justiça negou o pedido de liberdade
STJ afasta desembargadores do TJMS em operação contra venda de sentenças
Polícia Federal cumpre 44 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (24)
Alejandro Toledo entra na lista de ex-presidentes peruanos presos por corrupção
O ex-presidente do Peru foi condenado a cumprir mais de 20 anos de prisão por acusações de corrupção, assim como outros líderes peruanos
Proibição do uso de cartão de crédito em apostas vale para cartão do Bolsa Família, diz Dias
As próprias empresas de bets farão o bloqueio do uso do cartão do Bolsa Família nos jogos on-line
Novas aberturas de cassinos no Brasil: o que esperar do mercado em expansão
Com a recente aprovação de legislações favoráveis, o mercado de cassinos no Brasil está em ascensão. Investidores internacionais estão de olho nas novas oportunidades que o país oferece. Descubra o que você pode esperar deste cenário promissor e como ele pode impactar a economia local.
Candidatos têm até quinta para se registrar na disputa ao cargo de presidente da FFMS
Eleição foi convocada após destituição de Cezário da FFMS
Brasileira é presa com passaporte adulterado em aeroporto paraguaio
Mulher também era foragida da Justiça
Federação de Futebol terá eleição para decidir sucessor de Cezário em novembro
Presidente afastado do cargo, Cezário foi destituído após 28 anos no comando da federação
Após escândalo e prisão, associados decidem destituir Cezário da Federação de Futebol de MS
Placar foi de 44 votos a favor da destituição e outros 21 pela manutenção de Francisco Cesário de Oliveira na FFMS
Reunião de associados define destino de Cezário na federação de futebol do Estado
Associados foram convocados para julgamento administrativo do ex-mandatário preso na operação “Cartão Vermelho”