Uma loja de aparelhos celulares, a Imports CG, é alvo da Operação Ligação Familiar, deflagrada pela Receita Federal e Polícia Federal, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (3).
A Operação Ligação Familiar identificou o grupo, que reúne amigos e familiares, atuando na comercialização de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente em território nacional, principalmente de celulares de alto valor.
No estabelecimento, localizado na Avenida Rodolfo José Pinho, na Capital, policiais e agentes da Receita Federal estão verificando a documentação de emissão de notas de entrada e saída, bem como a de compra dos equipamentos colocados à venda.
Ao Jornal Midiamax, o advogado Cairo Frazão, que representa a defesa do proprietário da loja, disse que anteriormente o cliente teve uma sociedade, possivelmente com um dos investigados.
“Vamos demonstrar que independe dos vínculos posteriores ou anteriores com demais pessoas da operação, [nosso cliente] não tem nada a ser escondido. Dinamicamente, anteriormente teve uma sociedade com nosso cliente, ela foi desfeita, mas a investigação pega não só os fatos atuais, mas os anteriores”, esclareceu a defesa.
Ainda, o advogado negou que o cliente esteja praticando algum crime e afirmou que o proprietário está colaborando com os trabalhos policiais. “Nosso cliente está colaborando totalmente com os trabalhos, estamos demonstrando a existência das notas de entrada e notas de saída, a compra dos equipamentos colocados à venda”.
Operação Ligação Familiar
Segundo a Receita Federal, a Operação Ligação Familiar identificou o grupo, que reúne amigos e familiares, atuando na comercialização de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente em território nacional, principalmente de celulares de alto valor.
Logo, a investigação constatou que os empresários teriam aberto empresas “com o propósito principal de conferir aparência de legalidade a atividades ilícitas, em especial à comercialização de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente no país”, descreve a nota.
A Receita ainda indica que entre as principais características observadas nas empresas, destaca-se a emissão de notas frias que teriam sido utilizadas com o objetivo de acobertar a comercialização e o transporte de mercadorias descaminhadas, seja por transportadoras, seja por meio dos Correios.
Notas frias
No período de janeiro de 2020 a abril de 2025, essas empresas emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas e, de acordo com a análise bancária, realizaram movimentações financeiras que totalizam cerca de R$ 290 milhões. Nos endereços investigados, a equipe encontrou joias e relógios de alto valor.
“As informações fiscais dos sócios dessas empresas apontam indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito, além de outros indícios de fraudes tributárias”.
Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de descaminho e de lavagem de dinheiro, envolvendo a participação de 14 Auditores-Fiscais da Receita Federal e 29 Analistas-Tributários da Receita Federal e 29 policiais federais.
💬 Receba notícias antes de todo mundo
Seja o primeiro a saber de tudo o que acontece nas cidades de Mato Grosso do Sul. São notícias em tempo real com informações detalhadas dos casos policiais, tempo em MS, trânsito, vagas de emprego e concursos, direitos do consumidor. Além disso, você fica por dentro das últimas novidades sobre política, transparência e escândalos.
📢 Participe da nossa comunidade no WhatsApp e acompanhe a cobertura jornalística mais completa e mais rápida de Mato Grosso do Sul.
(Revisão: Bianca Iglesias)
