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Transparência

‘Colheita Fantasma’: Polícia cumpre mandado em chácara de dona de loja chique em MS

Investigações revelaram fraude de R$ 100 milhões em tributos
Gabriel Maymone -
Policiais estiveram na chácara da empresária em Ivinhema (Divulgação, PCMS)

Proprietária de loja chique com várias unidades no interior de seria alvo de mandado de busca e apreensão. A ‘visita’ do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) ocorre no contexto da “Operação Fantasma”.

Assim, os policiais cumpriram mandado na chácara da suspeita, em , distante 289 km de .

Além do mandado em Ivinhema, os agentes cumprem ordens judiciais em Campo Grande, inclusive com a prisão de suspeito de liderar o grupo em fraudes tributárias no montante de R$ 100 milhões.

Conforme a Polícia Civil, as investigações revelaram que diversas empresas, controladas de forma oculta por um mesmo grupo, movimentaram mais de R$ 1 bilhão em operações fictícias de 2020 até o presente momento, gerando um suposto crédito tributário indevido de pouco mais R$ 100 milhões, além de possíveis danos tributários em âmbito federal.

Modus Operandi 

A organização criminosa operava com sucessivas empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas — laranjas. Essas empresas simulavam a venda de grãos para outras unidades da Federação, gerando créditos de ICMS fraudulentos que eram posteriormente utilizados ou revendidos no mercado.

Mesmo após o bloqueio de atividades de algumas empresas inicialmente identificadas, os investigados continuaram a atuar por meio da criação de novas pessoas jurídicas, mantendo o esquema criminoso ativo e sofisticado.

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Cumprimentos dos mandados:

Três mandados de busca e apreensão em Campo Grande, um mandado de busca e apreensão em Ivinhema, um mandado de prisão temporária expedido contra o principal suspeito de coordenar o esquema criminoso foram cumpridos, em Campo Grande.

Além do sequestro de bens com medidas de indisponibilidade, incluindo o bloqueio de contas bancárias na ordem de R$ 20 milhões.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos fiscais, equipamentos eletrônicos, registros financeiros, contratos sociais e outros elementos que reforçam a linha investigativa. As buscas visam escritórios, residências e locais relacionados à administração de empresas utilizadas para simular operações fiscais.

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