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PF apreendeu mais de R$ 440 mil em operação contra lavagem de dinheiro e tráfico

Empresas movimentavam os valores

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Dinheiro em espécie foi apreendido
Dinheiro em espécie foi apreendido

A Operação Washer, realizada nesta quinta-feira (4) pela Polícia Federal, apreendeu R$ 336.400,00 e U$ 19.900,00 em espécie, além de um veículo. Os mandados foram cumpridos em Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande, e também em São Paulo.

Segundo a PF, organização criminosa alvo da operação movimentou ao menos R$ 27,5 milhões entre 2013 e 2019, dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Foram dois mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo e três em Corumbá

O esquema usava empresas do transporte de cargas para fazer a lavagem de dinheiro e evasão de divisas do tráfico de drogas. Também foi descoberto que o recebimento de valores nas contas das empresas investigadas chegava de várias regiões do país, sem justificativa ou relação econômica entre remetente e destinatário da remessa.

Nome da operação

A operação foi batizada de Washer em referência à língua inglesa, que significa máquina de lavar. Também faz referência à origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos EUA, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.

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