Capa > Polícia > Polícia Federal desarticula esquema internacional que envolvia compra fictícia de minério

Polícia Federal desarticula esquema internacional que envolvia compra fictícia de minério

A Polícia Federal (PF) desarticulou hoje (18) um esquema internacional de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa de fachada que simulava a venda de minério para o exterior, em especial para a Suíça. O esquema era chefiado por um italiano que morava na Paraíba, onde recebia o dinheiro por meio de falsos contratos de câmbio. […]

–

Ouvir Notícia Pausar Notícia
Compartilhar

Notícias mais buscadas agora. Saiba mais

Tempestade em Campo Grande adia abertura oficial da Cidade do Natal

Operação contra PCC e CV prendeu 10 criminosos em três cidades de MS

‘Olho no espelho e não me reconheço’, diz vítima de dentista famosa que ficou com a boca torta

Só corre! Bazar beneficente da Breshop terá 10 mil peças de marca a partir de R$ 5

A Polícia Federal (PF) desarticulou hoje (18) um esquema internacional de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa de fachada que simulava a venda de minério para o exterior, em especial para a Suíça. O esquema era chefiado por um italiano que morava na Paraíba, onde recebia o dinheiro por meio de falsos contratos de câmbio.

A Operação Sem Fronteiras contou com a colaboração da Interpol, a polícia internacional.

Segundo a Polícia Federal, a empresa, localizada na Suíça, também é comandada por italianos. De lá, eram feitas remessas de grandes quantias em dinheiro ao Brasil, em decorrência da compra fictícia de minério. De acordo com os investigadores, o dinheiro recebido era investido em nome de laranjas em empreendimentos nos estados da Paraíba, de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro e também no Distrito Federal.

Policiais federais foram enviados a esses estados e ao Distrito Federal para cumprir os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Estimativas da PF indicam que já foram aprendidos cerca de R$ 10 milhões em bens móveis e imóveis dos suspeitos.

Notícias mais lidas agora

Últimas Notícias

Conteúdos relacionados

Ex-superintendente lutou com adolescente pra tentar se defender de ser assassinado: O que se sabe

Depois de entrar na casa, adolescente demorou cerca de 1h30 para matar Roberto Figueiredo

Após nota de repúdio do CRO-MS, dentista pede liberação na Justiça para fazer procedimentos proibidos 

Caso veio à tona na quinta-feira (12) após uma das vítimas registrar boletim de ocorrência contra ela

Preso por assalto a motociclista em Corumbá é encontrado morto em cela 

Quatro presos da unidade devem ser ouvidos para prestarem esclarecimentos

Todas as notícias de Polícia