Cartórios comunicam 37 mil movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro, diz UIF

Cartórios de todo país realizaram cerca de 37,3 mil reclamações de suspeitas de lavagem de dinheiro no primeiro mês de vigência da norma do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que incluiu serventias extrajudiciais no combate à corrupção.

Conforme a Agência Brasil, as informações foram repassadas à UIF (Unidade de Inteligência Financeira), do Banco Central, que atualmente é o órgão responsável pelo rastreamento de atividades ilícitas em ofício. Após receber as informações dos cartórios, a UIF elabora relatórios que são enviados ao Ministério Público caso seja confirmado que a compra de um imóvel ou a transferência de propriedade, por exemplo, não têm fundamento econômico ou foi paga em espécie.

De acordo com a Anoreg/BR (Associação dos Notários e Registradores do Brasil), os cartórios lideram o número de notificações suspeitas entre todos os setores monitorados, como bancos, joalherias e cooperativas de crédito. Em março, a previsão é de que o número total de notificações suspeitas passe de 70 mil.