PF cumpre mandados de prisão contra doleiros em quatro estados

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (3) 45 mandados de prisão no Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Uruguai e Paraguai. A deflagração da operação tem como alvo doleiros que tinham esquema de envio de dinheiro para o exterior sem passar pelas instituições financeiras. Eles […]
| 03/05/2018
- 11:03
Brasília (DF)
Brasília (DF) - Brasília (DF)

A cumpre na manhã desta quinta-feira (3) 45 mandados de prisão no Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Uruguai e Paraguai.

A deflagração da operação tem como alvo doleiros que tinham esquema de envio de dinheiro para o exterior sem passar pelas instituições financeiras. Eles movimentavam cerca de US$ 1,6 bilhão.

O esquema envolvia três mil offshore em 52 países. As empresas serviam para mascarar os verdadeiros donos dos recursos. Ainda conforme o site Metrópoles, o grupo usava softwares para o monitoramento do dinheiro.

Na mira da operação estão os doleiros Dário Messer, que já foi investigado nos esquemas do Banestado e do mensalão; Sérgio Mizhray; Vinícius Vieira Barreto Claret e Cláudio Fernando Barbosa. Os dois últimos são ligados, de acordo com a PF, ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

 

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